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315特刊!新型外汇诈骗案例

2022-03-15 15:38:57
 
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任何一款理财产品都有它绝无仅有的价值和优势,但是,由于销售人员没有讲清楚、道明白,就产生了所谓的“理财坑”,不仅是理财销售,几乎所有的销售都是扬长避短、避害就利。

在被投诉最多的200家平台中,持牌知名海外平台有87家,在数量上排名第1,其次假冒平台商标名称的有55家,再次是新成立平台35家和拉人头分红平台20家。持牌知名海外平台名列黑榜首位,这并不特别出乎意料。一方面,关于恶意退出的新闻屡见不鲜,拖延出金、克扣盈利、安装插件、清楚账号等乱象频发。

另一方面,外汇行业鱼龙混杂,市面上各种平台不胜枚举,其中不乏一些正规持牌平台也可能存在违规操作,深受其扰的投资者只好选择投诉。对于在投资中踩坑的投资者,退还本金是他们最大的希望,其次是道歉赔偿/解释与曝光。

这篇文章将带大家看懂最新出现的外汇理财五大“坑”:抓“漏洞”坑、提“信用”坑、“恋爱”坑 、分红坑 、假冒商标坑 。

一、抓“漏洞”坑

这些骗子团队用着低劣的手段在VX等社交媒体中宣传自己掌握了外汇平台的交易漏洞,可以在一天的交易中使投资人的本金翻一倍,甚至更多。朋友圈所展示的很多人入金和收益截图。很多人因为相信了这个所谓的漏洞外汇交易被骗了。

抓“漏洞”坑的套路,用盈利吸引陌生人后,给一个二维码,识别之后下载APP,然后注册之后转账入金,一次交易就盈利30%—50%,然后让你缴纳交易佣金,或者让你先付程序员的佣金,才能把本金和利润提现出来。当转了佣金之后,就不会再回复你任何信息,或者拉黑处理了。等投资人缓过神来才知道自己被骗了,而这支骗子团队,几天就换一个APP,天天换收款账号。而这些骗子在朋友圈都是宣传一个身份只能利用一次漏洞交易,暗示机会只有一次,想多赚就一次性多投点,其目的显而易见就是只能骗你这一次,第二次你也不会上当了。

二、提“信用”坑

这类骗子公司,统一会称有专业的“程序员”帮忙下单(程序员会改后台数据),只要你跟着下单完了几秒,钱就没有了。然后客服和程序员会引导又让你充值,如果你想提现,却提现不了。这时客服会说银行卡号错了被冻啦,交解冻金,交完解冻金。说信用分不足100,不让提现。交钱提信用分,骗完拉黑。

三、“恋爱”坑

这类典型的骗子伪装成“暖男老公“或“贤惠老婆”,以恋爱为名义,在社交网络上物色目标“选猪”,先慢慢培养感情建立信任“养猪”,聊天1个多月后开始收割,心理学很好,聊天非常绅士,节奏把控和用语非常到位,人设定义为艰难的创业者终于奋斗成成功人士,爱人视频车祸,有个女儿,有女儿的照片和视频(不知道谁家的),过程很自然,每天的行程和聊天时间相对固定,早上8点左右准时问安,到工作点,吃饭,喝茶,工作,午休,晚饭,下班,到家,晚安时间段相对固定,每天回去2点左右,有时候更晚,每天睡眠时间才4,5个小时。

之后引诱到虚假平台进行投资。等投入了一定数目的本金,之后便是账户冻结、平台失效、“爱人”失踪此为“杀猪” 。

四、分红坑

这类骗子公司很会装点公司门面,营造实力假象,办公地点高档豪华,或宣传国资背景,或投入重金进行包装宣传,或在高档场所举行推介会、知识讲座,邀请名人、学者等站台造势。

承诺高额回报,编造致富神话。高利引诱,是这类骗子欺骗投资者的伎俩。一开始按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后来人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

监管牌照涉嫌造假或监管不足;交易过程不透明或只看到收益订单;利用“传销模式”发展客户;打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”。

五、假冒商标坑

这类诈骗团伙,几乎已经把各大知名平台全都血洗一遍。诈骗手法极其简单粗暴:

1.冒充知名外汇经纪商;

2.短时间内让你投资翻倍;

3.出金设置障碍,需要缴纳保证金后才能出金;

从入金到出金的保证金,一个客户可以诈骗两次,诈骗时间很短,一般7天内完成,所有受害者都只会在缴纳保证金这一步才意识到自己被骗。
除了假冒知名经纪商品牌外,这些诈骗犯还假冒经纪商工作人员进行聊天,假冒经纪商支付进行收款,特别是带有推广码的经纪商二维码链接,请投资者务必远离,一定是骗局,小心被血洗。


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