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侦破洗钱网络导致1,803人被逮捕

2021-12-05 06:50:12
 
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  欧洲刑警组织周三宣布,由多个机构组成的针对国际洗钱网络的联合调查已经结束,结果有1803人被捕,并确认了18,351名“钱骡子”。

  这些“钱骡子”被用来清洗从一系列在线诈骗中敲诈来的钱,如模拟交换、中间人攻击、电子商务欺诈、网络钓鱼和外汇诈骗。

  此外,这次调查确定了324名招聘人员,启动了2,503项调查。这些机构标出了7000项欺诈性交易,防止了6750万欧元的损失。

  这次大规模调查被命名为EMMA 7,历时两个半月。它由欧洲刑警组织协调,并得到了27个国家当局以及欧洲司法组织、国际刑警组织、欧洲银行业联合会(EBF)和FinTech FinCrime Exchange的合作。

  包括西联汇款、微软和Fourthline在内的几家金融机构和私营公司也帮助这些机构破坏了庞大的洗钱网络并锁定了洗钱的利润。此外,这些机构还收到了有关非法利润来源的情报,以了解犯罪经济的规模和性质。

逮捕

  国际犯罪行动

  “根据EMMA 7进行的大多数调查都集中在国际层面的考虑上,”欧洲刑警组织表示。

  此外,调查发现,这些洗钱网络不仅在国家之间转移资金,还跨越国界前往海外银行账户。犯罪分子随后可以使用这些账户来支持洗钱过程。

  欧洲刑警组织补充说:“洗钱行动的复杂性和执法部门对它们的反应,反映了洗钱网络是如何形成的。”“与许多金融犯罪不同,“钱骡子”可以在不知不觉中被招募到犯罪活动中。有组织犯罪集团通过看起来合法的招聘广告和社交媒体帖子提供轻松赚钱的机会,对学生、移民和经济困难者等群体进行掠夺。”

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